证券代码：300791     证券简称：仙乐健康      公告编码：2025-0xx 债券代码：123113     债券简称：仙乐转债               仙乐健康科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实质信得过、准确、齐全，莫得 造作纪录、误导性论说或首要遗漏。   遑急教导：   债券代码：123113   债券简称：仙乐转债   诊治前转股价钱：东说念主民币 42.13 元/股   诊治后转股价钱：东说念主民币 41.96 元/股   转股价钱诊治肇端日历：2025 年 3 月 28 日   一、转股价钱诊治依据   把柄仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对 象刊行可调理公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）刊行条目 及中国证监会对于可调理公司债券刊行的谈判法律评释，仙乐转债刊行之后，若公司 发生增发新股情况，则转股价钱相应诊治。具体的转股价钱诊治公式如下：   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   其中：P0 为诊治前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股 价，P1 为诊治后转股价。    当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊治， 并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于 公告中载明转股价钱诊治日、诊治意见及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主转股央求日或之后，调理股份登记日之 前，则该合手有东说念主的转股央求按公司诊治后的转股价钱实行。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主权益的原则诊治转股价钱。谈判转股 价钱诊治实质及操作意见将依据届时国度谈判法律规章及证券监管部门的关系 法律评释来制订。      二、上次转股价钱诊治情况 决策时股权登记日的公司总股本为基数，向整体推动每 10 股派 6.000000 元东说念主民 币现款（含税），同期以成本公积金向整体推动每 10 股转增 5.000000 股；除权 除息日为 2021 年 6 月 8 日。把柄关系法律评释，“仙乐转债”转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股诊治为 56.92 元/股。 次会议，审议通过了《对于 2020 年戒指性股票激发规画初次授予股份第一个归 属期包摄条件树立的议案》。公司向 43 名激发对象包摄的 169,620 股股票，归 属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价钱为 19.73 元/股。公司总股本因本次包摄增多 债”转股价钱于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价钱 56.92 元/股诊治为 56.88 元/ 股。 派决策时股权登记日的公司总股本为基数，向整体推动每 10 股派 4.000000 元东说念主 民币现款（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。把柄关系法律评释，“仙乐转 债”转股价钱于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股诊治为 56.48 元/股。 十一次会议，审议通过了《对于 2020 年戒指性股票激发规画初次授予股份第二 个包摄期包摄条件树立的议案》、《对于 2020 年戒指性股票激发规画预留授予 股份第一个包摄期包摄条件树立的议案》。公司向 37 名激发对象包摄的 294,900 股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 19.33 元/股。公司总股本因 本次包摄增多 294,900 股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.16%；同期，向 4 名 激发对象包摄的 31,725 股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 28.42 元/股。公司总股本因本次包摄增多 31,725 股，比拟包摄前总股本新增比例为 价钱 56.48 元/股诊治为 56.42 元/股。 股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元东说念主民币现款（含税），除权除息 日为 2023 年 6 月 7 日。把柄关系法律评释，“仙乐转债”转股价钱于 2023 年 6 月 7 日起由原 56.42 元/股诊治为 56.07 元/股。    经公司 2023 年第三次临时推动大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向 2023 年戒指性股票激发规画 激发对象初次授予戒指性股票的议案》，公司向 67 名激发对象初次授予 1,065,000 股股票，戒指性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价钱为 12.71 元/股。公 司总股本因本次授予增多 1,065,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为 0.59%。       “仙乐转债”转股价钱于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价钱 56.07 把柄关系法律评释， 元/股诊治为 55.82 元/股。    经公司 2023 年第三次临时推动大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向激发对象授予 2023 年戒指性 股票激发规画预留部分戒指性股票的议案》，公司向 22 名激发对象预留授予 股。公司总股本因本次授予增多 244,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为 价钱 55.82 元/股诊治为 55.76 元/股。 本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股 本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元东说念主民币现款（含税），现款分成 计转增 54,156,226 股，不送红股。把柄关系法律评释，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 6 月 21 日起由原转股价钱 55.76 元/股诊治为 42.12 元/股。 戒指性股票回购刊出事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 235,962,580 股减 至 235,872,880 股，系数 89,700 股戒指性股票回购刊出。本次回购刊出戒指性股 票占回购刊出前总股本 235,962,580 股的 0.04%，回购价钱为 9.78 元/股。把柄相 关法律评释，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价钱 42.12 元/股 诊治为 42.13 元/股。 于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不愚弄“仙 乐转债”的转股价钱向下修正的权益，且在改日六个月内（即 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价钱向下修正条目，亦不 建议向下修正决策。    二、转股价钱诊治原因及成果    经公司 2025 年第一次临时推动大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《对于向 2025 年戒指性股票激发规画激发 对象初次授予戒指性股票的议案》，公司向 72 名激发对象初次授予 1,401,000 股 股票，戒指性股票上市日为 2025 年 3 月 28 日，授予价钱为 13.27 元/股。公司总 股本因本次授予增多 1,401,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为 0.59%。    具体实质详见本公告日同日刊登在巨潮资讯网的《对于 2025 年戒指性股票 激发规画初次授予戒指性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2025-021）。    把柄《召募证据书》关系条目以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的有 关法律评释，联结本次戒指性股票回购刊出情况，公司可调理公司债券转股价钱将进 行如下诊治：    诊治后转股价 P1=（P0+A×k）/（1+k）    =(42.13+13.27×0.59%)/(1+0.59%)    =41.96 元/股（按四舍五入原则保留两位一丝）    其中：P0=42.13 元/股，k=0.59%，A=13.27 元/股。    综上，“仙乐转债”的转股价钱将诊治为 41.96 元/股，诊治后的转股价钱自    特此公告。                                         仙乐健康科技股份有限公司                                             董事会                                         二〇二五年三月二十五日